Esquema resultou em prejuízo superior a R$ 5 milhões à instituição financeira.

Dois militares das Forças Armadas foram detidos por envolvimento em um esquema de fraude financeira que utilizava o “cashback” de forma indevida. A operação foi realizada pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

O delegado Ivo Martins, responsável pelo 19º DIP, informou que a investigação teve início após a prisão de um dos suspeitos em São Paulo, que revelou ter ensinado outros militares sobre a prática criminosa.

Os investigados, com idades de 27 e 28 anos, utilizavam cartões de crédito com altos limites para realizar compras volumosas pela internet, especialmente em companhias aéreas. Após acumular o “cashback”, que é um benefício que devolve parte do valor gasto, eles cancelavam as transações, mas mantinham os créditos recebidos.

Além disso, as investigações apontam que os valores acumulados eram convertidos em pontos e utilizados em sites de milhagem e outras plataformas, configurando lavagem de dinheiro. O prejuízo total à instituição financeira superou R$ 5 milhões, com operações concentradas entre junho e julho.

Martins ressaltou a importância da colaboração entre o 19º DIP e o DIPJ, que forneceu informações essenciais para a operação. Um dos suspeitos foi preso em sua residência, enquanto o outro foi capturado em um hotel, tentando fugir.

“A investigação não termina com essas prisões. Ela começa aqui. Precisamos entender a extensão dessa organização criminosa, que já demonstrou atuação em outros estados. Vamos solicitar o bloqueio de contas bancárias e rastrear bens adquiridos com os recursos obtidos através do estelionato eletrônico”, afirmou o delegado.

Os dois militares enfrentarão acusações de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. A Polícia Civil continua investigando para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.